公司董事會、監事會、經營班子順利完成換屆
發布時間：
2005-05-19 14:17
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公司第四屆董事會、監事會和經營班子任期屆滿，經過一段時間的籌備，公司于2005年5月18日按規定程序完成了換屆工作。
5月18日上午，公司召開2005年第一次臨時股東大會。會議首先通過了對公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則等四項議案的修訂，之後進行了董事會和監事會的換屆選舉。與會股東一緻選舉葉天捷先生、林小雄先生、楊景成先生、江啟逢先生、韓正平先生、陳金才先生為公司第五屆董事會董事，選舉何少平先生、遊相華先生、白劭翔先生為公司第五屆董事會獨立董事，選舉宮令義先生、詹宏超先生為公司第五屆監事會股東代表擔任的監事。另一名職工代表擔任的監事已于股東大會前經公司職工推選由公司法律室主任周斌傑先生擔任。至此，公司新一屆董事會、監事會成員選舉産生。
股東大會結束後，公司新一屆董事會、監事會分别召開會議。董事會會議選舉葉天捷為公司第五屆董事會董事長；根據董事長的提名，董事會聘任孫建華為公司總經理、聘任唐祝敏為公司董事會秘書；根據總經理的提名，董事會聘任葉彪為公司副總經理，聘任江曙晖為公司财務總監。同時，董事會決定設立董事會戰略委員會和董事會審計委員會兩個專門委員會，其成員均由公司董事選舉擔任。董事會後召開的監事會會議選舉宮令義為公司第五屆監事會召集人。自即日起，公司第五屆董事會、監事會以及第五屆董事會聘任的經營班子宣告成立。
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